Илустрација

У Црној Гори шест банака под сумњом да су прале новац

Црногорска Управа за спречавање прања новца и финансирање тероризма поднијела је Врховном државном тужилаштву и Централној банци Црне Горе осам захтјева за провјеру шест банака због сумње да су прале новац.

Управа је саопштила да су у последњем периоду појачали мониторинг рада пословних банака и да је у одређеном броју случајева утврђено да нису предузеле законом потребне радње и провјере.

Из Управе нису навели имена контролисаних банака и у чијем раду су утврђене неправилности јер су готово сви подаци и предмети који се обрађују означени са одређеним степеном тајности.

Приликом контроле уочени су различити приступи приликом препознавања сумњивих трансакција да буду различито третиране код двије банке. Код једне банке, Управа је наложила привремену обуставу трансакције због постојања сумње да је извршено прање новца.

Након прикупљања документације од осталих банака, утврђено је да су повезана лица са нерезидентним физичким лицем преко друге банке обављала сличне трансакције по истом основу, као и да та банка није препознавала нити пријављивала такве трансакције као сумњиве.

„Зато је упућена иницијатива Централној банци Црне Горе да би из њихове надлежности извршили провјере да ли је било пропуста у вези са трансакцијом која се обављала преко друге банке, као и да би се утврдила евентуална одговорност те банке“ – објаснили су из Управе за спречавање прања новца и финансирање тероризма.

Управа је навела и случај када одређено правно лице закључује велики број уговора о зајму, од којих је највећи број закључен у својству зајмопримца са зајмодавцем.

Зајмодавац је на пословне рачуне тог правног лица (зајмопримца) код више банака уплатио у укупном износу више од пола милиона евра, од чега је готовински износ од скоро пола милиона уплаћен трансакцијама које су незнатно испод законом прописаног максимума, да би се избјегла обавеза извјештавања Управе.

„О сумњивом пословању тог правног лица пословне банке нису обавијестиле Управу, иако су то обавезне. Након обраде предмета, наведено је прослеђено државном тужилаштву“, навели су у Управи.

За два минута вратио 200.000 евра

Један од пријављених случајева је и када је зајмодавац уплатио зајмопримцу 200.000 евра у 20 уплата по 10.000 евра за два минута. Банка није пријавила ни овај сумњив случај, иако је то морала да уради. У Црној Гори ради 14 пословних банака.

Принцип

Један коментар

  1. А која банка не пере паре? Мислим, основ оснивања банака прво лежи у прању новца па онда иду кредити, штедња, гаранције и тд…

Остави коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*